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　　10大网赌排行榜最新排名ღ✿ღ★。社会大学ღ✿ღ★，澳门十大正规信誉平台入口ღ✿ღ★，男子玩“捕鱼游戏”充300万元全输光ღ✿ღ★；某App表面为“农场种植”ღ✿ღ★，实际需充值“肥料”参与投注ღ✿ღ★；以免费“约会”为诱饵诱导受害人下载Appღ✿ღ★，实际为境外赌博引流……新华每日电讯记者近期调查发现日本一卡二卡三卡不卡ღ✿ღ★，当前电信诈骗与网络赌博结合更加紧密ღ✿ღ★，花样繁多ღ✿ღ★、危害严重ღ✿ღ★。

　　网络赌博活动中ღ✿ღ★，不法人员利用第三方支付平台非法搭建“第四方支付通道”ღ✿ღ★，导致参赌人员能够轻易地“充值下注”ღ✿ღ★，为网络赌博提供转账服务的违法犯罪活动屡打不尽ღ✿ღ★，暴露出平台账户安全系统存在漏洞网赌app下载官网安卓ღ✿ღ★、审核流于形式ღ✿ღ★、监控与风险预警系统不完善等诸多问题ღ✿ღ★。

　　与网络赌博关联的黑灰产业链中ღ✿ღ★，使用第三方支付平台账户作为收款“通道”ღ✿ღ★，是实现钱款转移的关键环节ღ✿ღ★。在一个赌博平台上网赌app下载官网安卓ღ✿ღ★，用户可通过银行卡转账ღ✿ღ★、第三方支付等方式“充值”ღ✿ღ★，其中ღ✿ღ★，通过某支付平台的单次支付金额从100元到几千元不等ღ✿ღ★。然而记者尝试支付时却发现ღ✿ღ★，收款账户却是一些“超市”“餐饮”“数码产品”“家居用品”“咨询服务”的商家ღ✿ღ★，此外也包括其他个人账户ღ✿ღ★。

　　为何用于充值的赌资ღ✿ღ★，却付给了不同行业领域的公司或个人？一位业内人士透露ღ✿ღ★，这是当前网络赌博团伙接收赌资的惯用套路ღ✿ღ★。

　　“不法人员通过非法中介或技术手段ღ✿ღ★，批量注册空壳公司ღ✿ღ★，并开通支付平台账号网赌app下载官网安卓ღ✿ღ★，随后利用大量虚假交易‘养户’日本一卡二卡三卡不卡ღ✿ღ★，使这些账户能够实现T0交易ღ✿ღ★，即到账后的钱款能直接转走ღ✿ღ★。”上述人士说ღ✿ღ★，在“养户”过程中ღ✿ღ★，常用手段是利用大量手机组成的“手机墙”网赌app下载官网安卓ღ✿ღ★，同时控制上千台设备ღ✿ღ★，日均模拟上万笔“正常交易”ღ✿ღ★，“这步操作能够‘规避’支付平台的模型监测ღ✿ღ★，将账号判定为可以T0交易的正常商家ღ✿ღ★。”

　　就这样ღ✿ღ★，不法分子以常用第三方支付平台为接口ღ✿ღ★，违法搭建起了第四方支付通道ღ✿ღ★，大量资金在24小时内通过境外交易所转出ღ✿ღ★。多位从事刑事审判的法官告诉记者ღ✿ღ★，部分第四方支付平台利用对接三方支付接口的技术ღ✿ღ★，使用空壳公司在三方支付平台开设中转账户ღ✿ღ★，将中转账户和赌博网站端口进行对接网赌app下载官网安卓ღ✿ღ★，利用中转账户收取赌博资金后再二次结算给赌博网站ღ✿ღ★，从中挣取“差价”ღ✿ღ★。

　　记者采访了解到ღ✿ღ★，在司法实践中网赌app下载官网安卓ღ✿ღ★，行为人利用第四方支付平台为网络赌博提供资金收取服务的ღ✿ღ★，可能同时触犯非法经营罪和帮助信息网络犯罪活动罪ღ✿ღ★。如果行为人与网络赌博犯罪分子事前有同谋ღ✿ღ★，还有可能与网络赌博犯罪分子构成赌博罪或者开设赌场罪的共犯ღ✿ღ★。

　　去年ღ✿ღ★，北京市第三中级人民法院审结一起关于第四方支付的案件ღ✿ღ★。据了解ღ✿ღ★，2019年至2020年间日本一卡二卡三卡不卡ღ✿ღ★，被告人王某在北京市朝阳区等地ღ✿ღ★，在未获得支付结算业务资质的情况下ღ✿ღ★，伙同他人以第三方支付平台为接口ღ✿ღ★，搭建支付结算平台日本一卡二卡三卡不卡ღ✿ღ★，架设聚合支付通道ღ✿ღ★，利用其开设的空壳公司账户ღ✿ღ★，非法为赌博网站等客户提供资金结算服务并收取服务费牟利ღ✿ღ★，结算金额达到人民币2900余万元ღ✿ღ★。

　　记者调查发现ღ✿ღ★，由于部分第三方支付平台内部审核和风控存在漏洞ღ✿ღ★，导致其为赌博活动大开方便之门日本一卡二卡三卡不卡ღ✿ღ★。同时ღ✿ღ★，利用第三方支付作为结算通道非法收付等多发频发ღ✿ღ★，也给追溯资金去向ღ✿ღ★、开展追赃挽损等工作造成较大困难ღ✿ღ★。

　　北京市海淀区人民法院刑事审判庭负责人说ღ✿ღ★，在一些审理的案件中ღ✿ღ★，存在注册为“某某科技公司”的商户ღ✿ღ★，实际上从事网络赌博犯罪ღ✿ღ★，或犯罪团伙使用购买或盗用的信息批量注册虚假账户ღ✿ღ★，用于赌资支付结算和转移等情况ღ✿ღ★。“支付平台对注册商户审核缺乏持续性监控ღ✿ღ★，难以及时发现和纠正此类行为ღ✿ღ★。”

　　即使相关公司已被吊销营业执照ღ✿ღ★，其申请的小程序支付接口仍可正常使用ღ✿ღ★。在警方破获的一起网络赌博案件中ღ✿ღ★，犯罪团伙拥有大量开通商户收款功能的账户ღ✿ღ★，其中部分公司早已被市场监管部门列入经营异常名录ღ✿ღ★，甚至被吊销营业执照ღ✿ღ★，但其支付账户仍然能够正常收款ღ✿ღ★。

　　“部分支付机构仅要求提供营业执照等基础材料ღ✿ღ★，未严格核实实际经营情况ღ✿ღ★。”一位办案民警表示ღ✿ღ★，此外ღ✿ღ★，有的犯罪团伙利用PS伪造证件或购买“僵尸企业”资料通过审核ღ✿ღ★，或是从个人手中“购买”账号ღ✿ღ★。

　　据今年初通报的一起案例显示ღ✿ღ★，被告人张某受非法利益驱使ღ✿ღ★，在明知是为网络赌博资金流转提供协助的情况下ღ✿ღ★，于某小区内纠集王某ღ✿ღ★、贾某ღ✿ღ★、赵某ღ✿ღ★、张某等人（均已判决）ღ✿ღ★，构建起为网络赌博团伙服务的资金转移链条ღ✿ღ★。其中张某负责提供场地及与网络赌博平台对接ღ✿ღ★；王某等人则负责联系并对接实名认证的支付宝账号ღ✿ღ★，实施洗钱操作ღ✿ღ★，共计使用45个支付宝账户ღ✿ღ★，帮助网络赌博团伙转移资金近120万元ღ✿ღ★。

　　“个人账户如果被用于二次支付结算ღ✿ღ★，会存在短期多笔小额进账ღ✿ღ★、单笔大额支出或者夜间支付频繁等特征ღ✿ღ★。如果及时监测到这些异常交易ღ✿ღ★，则可以判断个人账户属于正常用户还是犯罪工具ღ✿ღ★。”北京市朝阳区人民法院刑庭法官杨妮说ღ✿ღ★。

　　受访人员表示日本一卡二卡三卡不卡ღ✿ღ★，当前不法人员犯罪手段越发隐蔽ღ✿ღ★，给打击整治工作带来新的挑战ღ✿ღ★。例如利用AI技术分析正常用户交易习惯生成“类正常”交易数据ღ✿ღ★，需依赖一定的技术侦查手段才能识别异常ღ✿ღ★。上述民警说ღ✿ღ★，赌博资金通过虚假电商交易ღ✿ღ★、虚拟货币兑换或跑分平台多层流转ღ✿ღ★，形成复杂链路ღ✿ღ★，需要具备跨平台数据追踪能力ღ✿ღ★，但犯罪团伙常更换支付接口或启用新平台ღ✿ღ★，导致资金链路断裂后难以溯源ღ✿ღ★。

　　针对当前第四方支付平台被非法利用的漏洞ღ✿ღ★，首先ღ✿ღ★，要完善行业规范ღ✿ღ★，明确业务边界和监管红线ღ✿ღ★。海淀区人民法院刑庭负责人说ღ✿ღ★，虽然当前对于第四方平台的定位ღ✿ღ★、合法活动范围ღ✿ღ★、业务资质的获取等ღ✿ღ★，已经有较为明确的规定ღ✿ღ★，但支付领域的监管需求具有较高的动态性ღ✿ღ★，预防第四方平台被犯罪分子利用ღ✿ღ★，需要根据实践中发现的问题动态更新行业规范ღ✿ღ★，尤其针对平台在网络赌博犯罪中的高发问题ღ✿ღ★、情况ღ✿ღ★，要及时制定应对政策ღ✿ღ★，完善行业规范体系ღ✿ღ★。

　　其次ღ✿ღ★，加强支付系统安全设计ღ✿ღ★，进一步完善风险防控体系ღ✿ღ★。业内人士表示ღ✿ღ★，支付机构要加强商户准入审核网赌app下载官网安卓ღ✿ღ★，采用人脸识别等技术核实实际控制人ღ✿ღ★，建立起动态风险评级体系ღ✿ღ★，并对高风险商户提高监控频率ღ✿ღ★。同时网赌app下载官网安卓ღ✿ღ★，不断优化可疑交易监测机制ღ✿ღ★，可部署AI动态风控系统ღ✿ღ★，实时分析商户交易行为特征ღ✿ღ★，对“问题”商户自动触发熔断机制ღ✿ღ★。

　　第三ღ✿ღ★，应充分发挥典型案例警示作用ღ✿ღ★，推动完善内部合规制度ღ✿ღ★，加强支付清算服务领域自律管理ღ✿ღ★。（记者鲁畅 吴文诩）